Declarația privind beneficiarul real

05 May 2021 | Diverse, Legislatie | 60 comentarii

Legea 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a provocat nenumărate discuții încă de la adoptarea ei. Unele din ele erau legate de declarația privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor precum și a societăților comerciale din România. Declarația respectivă, prevăzută de art.56 din lege, era obligatoriu de depus de către orice […]